中国からの製品調達は、コスト効率と幅広い製造能力により、世界中の企業にとって標準的な慣行となっています。しかし、このプロセスにはさまざまなリスクが伴い、最も差し迫ったリスクの 1 つが詐欺です。偽造品から配送遅延、支払い詐欺まで、企業は金融投資を保護するために警戒する必要があります。
1. サプライヤーのデューデリジェンスを徹底する
サプライヤー調査の重要性
中国のサプライヤーと取引を開始する前に、徹底的な調査を行ってその正当性を評価することが重要です。詐欺的なサプライヤーは、悪意を隠しながら信頼できる製造業者として偽装して活動することがよくあります。サプライヤーのデューデリジェンスは、詐欺を防ぐための第一の防御線として機能します。
このプロセスの重要なステップは、潜在的なサプライヤーの事業登録の詳細を確認することです。公式の政府データベースをチェックしたり、サードパーティのサービスと連携したりすることで、会社が存在し、適切に登録され、法的根拠があることを確認できます。中国では、国家工商行政管理総局 (SAIC) が事業登録に関する情報を提供できます。
サードパーティ検証サービスの使用
サプライヤーの正当性を確認する最も良い方法の 1 つは、専門的なサードパーティ検証サービスを利用することです。これらのサービスでは、サプライヤーの財務安定性、ビジネス慣行、さらには業界内での評判までを詳細に分析できます。サプライヤーの所有権構造、過去の取引履歴、現地の法律への準拠について詳細に説明したレポートを入手できます。これにより、特定のサプライヤーと提携する際のリスクを判断できます。
サードパーティの検証サービスでは、サプライヤーの工場を検査して、品質と生産基準を満たす能力があるかどうかを確認することもできます。これは、新しいサプライヤーと取引している場合や、その業務に詳しくない場合に特に重要です。
取引実績と顧客フィードバックの検証
ビジネス契約を締結する前に、サプライヤーに以前の顧客や取引先からの推薦状を依頼してください。これらの推薦状に連絡することで、製品を時間どおりに納品し、品質基準を満たしたサプライヤーの実績を確認できます。以前の顧客からの肯定的なフィードバックは、サプライヤーの能力に対する信頼につながります。
さらに、Alibaba、Made-in-China、Global Sources などのオンライン プラットフォームでは、以前にサプライヤーと取引したことがあるバイヤーによる評価やレビューが掲載されていることがよくあります。これらのレビューを読むことで、業界の他のユーザーの観点からサプライヤーの長所と短所を理解するのに役立ちます。
2. 安全な支払い方法を利用する
危険な支払い方法を避ける
詐欺的なサプライヤーが使用する最も一般的な方法の 1 つは、セキュリティ保護されていない支払い方法を求めることです。電信送金や個人口座経由の支払いには購入者保護がなく、何か問題が発生した場合に資金を回収することが困難になります。これらの支払い方法を要求するサプライヤーは、詐欺の可能性を示すことが多いため、避けてください。
代わりに、クレジットカードや安全なオンライン決済システムなど、購入者保護が組み込まれた支払い方法を選択してください。これらの支払いシステムは通常、詐欺防止機能を備えており、取引がうまくいかなかった場合に請求に異議を申し立てるのに役立ちます。
信用状（LC）の使用
信用状 (LC) は、国際取引で利用できる最も安全で確実な支払い方法の 1 つです。信用状は、適切な数量と品質の商品の納品など、特定の条件が満たされた場合にサプライヤーへの支払いを保証する、銀行が発行する金融文書です。
LC を使用する利点は、合意された条件がすべて満たされた場合にのみ支払いが行われるため、詐欺のリスクが軽減されることです。これにより、サプライヤーは支払いを受けるために契約要件を満たすよう動機付けられます。両当事者にとって、これは金銭的損失に対する保護層を追加します。
エスクローサービスの利用
もう一つの安全な支払い方法は、エスクロー サービスです。エスクロー サービスは、サプライヤーが合意した商品を納品するまで購入者の支払いを保留する中立的な第三者として機能します。購入者が商品が期待される基準を満たしていることを確認すると、エスクロー サービスは支払いをサプライヤーにリリースします。
エスクロー サービスは、購入者が基準を満たしていない商品や不完全な商品に対して支払いを行わないようにすることで、詐欺に対する保護をさらに強化します。これは、サプライヤーが義務を履行することを確実にしたい高額取引において、貴重な保護手段となります。
3. 大量注文をする前にサンプル品をリクエストする
製品サンプルの重要性
大量注文を行う前に製品サンプルを要求することは、サプライヤーが品質基準を満たすことができるかどうかを確認するための重要なステップです。詐欺的なサプライヤーは高品質の製品を約束するかもしれませんが、実際に提供される製品は期待に応えられない可能性があります。製品を自分でテストすることで、契約で概説されている仕様と基準を満たしていることを確認できます。
製品サンプルは、製造元が必要なものを製造する能力を持っているかどうかを確認する効果的な方法です。サプライヤーがサンプルの提供をためらったり、まったく拒否したりする場合は、そのサプライヤーが正当な企業ではない可能性があるという警告サインと考えてください。
製品の品質と仕様の検証
サンプルを受け取ったら、徹底的に評価して、品質の期待に応えているかどうかを確認します。サンプルをサプライヤーから提供された製品の説明や仕様と比較します。大きな相違がある場合は、サプライヤーが怠慢であるか、意図的に製品を偽っている可能性があります。
場合によっては、サンプル製品の品質管理テストを実行すると役立つことがあります。製品の種類に応じて、材料、寸法、耐久性の確認が含まれます。このプロセスは、詐欺を防止し、大規模生産を開始する前に製品の品質が期待どおりであることを確認するために不可欠です。
第三者検査サービスの利用
さらに確実な保証を得るには、サンプルの品質を評価するためにサードパーティの検査会社を雇うことを検討してください。これらの検査サービスは、製品が品質、数量、ラベルのいずれの点でも合意された仕様を満たしているかどうかを確認することに特化しています。サードパーティの検査員は、中国の製造業者との取引に豊富な経験を持っていることが多く、訓練されていない目にはすぐには分からない問題を特定するのに役立ちます。
4. 明確で詳細な契約書を作成する
詐欺防止における法的契約の役割
よく練られた契約書は、中国から製品を調達する際に詐欺を防止するための貴重なツールです。契約書には、製品の仕様、納期、支払条件、品質保証要件など、契約条件が明確に記載されていなければなりません。これにより、両当事者が期待と義務について相互理解できるようになります。
あいまいな契約書や不十分な契約書は、紛争や不正行為の温床となる可能性があります。作業範囲、成果物、タイムラインを明確に定義することで、誤解や不正の可能性を減らすことができます。
品質保証と検査に関する条項を含める
契約書には、製造プロセス全体にわたって品質検査を義務付ける条項を含める必要があります。これらの検査により、製品が出荷される前に必要な基準を満たしていることが保証されます。契約書には、検査を実施する担当者 (お客様、サードパーティのサービス、またはその両方) を指定し、仕様を満たさない製品を拒否するプロセスを確立します。
さらに、知的財産を保護する条項を設けて、サプライヤーがデザインやアイデアをコピーしたり悪用したりしないようにします。これは、独自の製品や独占的製品を調達する場合に特に重要です。
紛争解決手続きの定義
契約書のもう 1 つの重要な要素は、紛争解決プロセスを明確に定義することです。取引中に問題が発生した場合、両当事者は対処方法を知っておく必要があります。この条項では、調停、仲裁、法的措置のいずれを使用するかなど、紛争解決の手順を概説する必要があります。さらに、紛争の解決にどの法域を使用するかを指定します。これは両当事者の所在地によって異なる可能性があります。
5. 貿易保証および保護プログラムを活用する
貿易保証の仕組み
Alibaba が提供するような貿易保証プログラムは、国際取引中の詐欺から購入者を保護するために設計されています。これらのプログラムは、サプライヤーが合意した条件を満たさなかった場合 (欠陥のある製品を納品したり、注文を期限内に履行しなかったりした場合など)、購入者に補償が行われるようにすることで、金銭的な保護を提供します。
Trade Assurance を使用する場合は、サプライヤーがプログラムに登録されていること、および補償の具体的な条件を理解していることを確認してください。このサービスは、サプライヤーに義務の履行責任を負わせることで、両当事者に保護を提供します。
常に貿易保証を利用するべき理由
Trade Assurance を使用すると、資金が保護されることが保証されるため、詐欺のリスクを大幅に軽減できます。サプライヤーが正しい商品を納品できなかったり、合意した納品スケジュールに間に合わなかったりした場合は、損害賠償請求を行うことができます。Trade Assurance は、これまで取引したことのないサプライヤーから調達する場合に特に役立ちます。信頼性がさらに高まるからです。
貿易保証を利用することによる追加の利点
貿易保証は、金銭的保護に加えて、サプライヤーと直接紛争を解決するためのプラットフォームを提供します。多くの貿易保証プログラムには、コミュニケーションを促進し、費用のかかる法的措置に頼ることなく解決に至るのに役立つ調停サービスも含まれています。さらに、これらのプログラムでは、調達プロセス中のあらゆる問題に対応できるカスタマー サポートへのアクセスも提供されます。
6. 製造工程の検査と監視
継続的な監視の重要性
サプライヤーが約束どおりに納品できるようにするには、製造プロセスを定期的に監視することが不可欠です。生産の進捗状況を注意深く監視することで、大きな問題になる前に矛盾や遅延を特定できます。
サプライヤーとの頻繁なコミュニケーションは、プロジェクトが順調に進んでいることを確認するための鍵です。更新のスケジュールを確立し、生産プロセスの重要な段階の完了に向けたマイルストーンを設定します。これにより、情報を入手し、必要に応じて是正措置を講じることができます。
工場訪問のための第三者検査サービスの利用
サードパーティの検査機関は、お客様に代わってサプライヤーの工場を訪問し、生産プロセスを評価できます。これらの機関は、サプライヤーが合意された手順に従っていること、製品が正しい仕様に従って製造されていることを確認します。工場検査を実施することで、不適切な設備や標準以下の生産方法などの潜在的なリスクを特定できます。
生産マイルストーンの追跡
主要な製造マイルストーンを追跡することで、不正行為を防ぎ、サプライヤーが期限と品質基準を満たしていることを確認できます。たとえば、すべてが計画どおりに進んでいることを確認するために、さまざまな段階で製造プロセスの写真やビデオを要求する場合があります。マイルストーンを追跡すると、プロジェクトの進行状況を明確に把握でき、問題が拡大する前に対処できます。
7. 過払いや過剰な預金を避ける
前払いの過払いのリスク
中国からの調達における最も一般的な詐欺の手口の 1 つは、過剰な前払い金を要求することです。サプライヤーによっては、生産開始前に多額の前払い金や全額支払いを要求する場合があり、商品が納品されなかったり期待に応えられなかったりした場合に、購入者が資金を回収することが困難になります。
マイルストーンに基づいた支払いの構成
過剰支払いのリスクを最小限に抑えるには、製造プロセス全体のマイルストーンに基づいて支払いを構成します。たとえば、前払いで 30%、製品の製造時にさらに 40%、納品時に残りの 30% を支払うことができます。これにより、完了した作業に対してのみ支払いが行われ、サプライヤーは期限と品質基準を満たすインセンティブを得られます。
公正な支払い条件の交渉
支払い条件を交渉する際は、常に双方が公正かつ合理的な取り決めに同意するようにしてください。サプライヤーに過度に有利な条件は避け、支払額と支払い時期について明確な合意が得られるようにしてください。資金を保護するには、取引全体にわたってバランスと透明性が必要です。
8. オンラインプラットフォームの正当性を確認する
検証されていない調達プラットフォームを使用することの危険性
Alibaba や Made-in-China などのオンライン調達プラットフォームはサプライヤーを見つける便利な方法を提供しますが、すべてのプラットフォームが同じように信頼できるわけではありません。詐欺的なサプライヤーはこれらのプラットフォームに簡単にアカウントを設定できるため、正当なビジネスと詐欺を区別することが困難です。
プラットフォームの認定とレビューを確認する方法
オンライン プラットフォームでサプライヤーと取引する前に、そのプラットフォーム自体が信頼できるかどうかを確認してください。プラットフォームがサプライヤーの資格について基本的な検証を実施したことを示す、検証済みサプライヤー ステータスなどの認定を探してください。さらに、サプライヤーと取引したことがある他の購入者のレビューやフィードバックを読んで、そのサプライヤーの評判を判断してください。
オンライン調達プラットフォームで注意すべき危険信号
プラットフォームに適切なサプライヤー検証が欠けていたり、否定的なレビューが大量にあったりする場合は注意が必要です。明確な購入者保護を提供していないプラットフォームや、注文の履行についてサプライヤーに責任を負わせていないプラットフォームは避けてください。
9. 定期的な監査を実施し、注文をフォローアップする
不正行為防止における定期監査の役割
定期的な監査は、すべてが予定通りに進んでいること、製造または出荷プロセス中に不一致が発生していないことを確認するのに役立ちます。監査を実行することで、問題や不正行為を迅速に特定し、重大な損害が発生する前に対処できます。
サプライヤー財務の監査
サプライヤーの財務状況を確認することは、不正行為を防止する上で非常に重要です。財務上の問題を抱えたサプライヤーは、大量の注文に対応するリソースを持っていない可能性があり、あるいは問題を隠蔽するために不正行為に訴える可能性があります。納税申告書や銀行取引明細書などの財務文書を定期的に監査することで、サプライヤーの財務の安定性を測ることができます。
配送と出荷書類のフォローアップ
注文状況を定期的にフォローアップし、出荷書類が合意内容と一致していることを確認します。これにより、商品の出荷前に数量、価格、製品仕様の不一致を特定できます。
10. 法律専門家や調達代理店と協力する
法律顧問と協力すべき理由
中国から製品を調達する場合、中国のビジネス法に精通した法律専門家と協力することで、利益を保護することができます。法律専門家は、法的拘束力のある契約書を作成し、知的財産を保護し、契約条件が中国の法律に基づいて執行可能であることを保証できます。
調達エージェントを利用するメリット
調達代理店は、サプライヤーの確認、条件の交渉、製造プロセスがスムーズに進むように支援することができます。これらの代理店は中国に拠点を置くことが多く、現地の知識と中国の製造業者との連携経験を持っています。彼らは仲介者として機能し、契約の履行とサプライヤーのパフォーマンスの監視を支援することで、詐欺のリスクを軽減します。
国境を越えた調達に対する法的保護
法律の専門家や調達代理店は、国境を越えた調達の複雑さを乗り越えるお手伝いをし、知的財産、契約の執行、紛争解決のための適切な保護が確実に行われるようにします。