中国からの製品調達は、コスト削減と広大な製造エコシステムへの参入を目指す世界中の企業にとって、基礎となっています。しかし、合法的なサプライヤーが多数存在する一方で、貿易のグローバルな性質上、企業は詐欺などのリスクにもさらされます。不正なサプライヤー、偽造品、欺瞞行為など、中国調達における詐欺は、多大な経済的損失や評判の低下につながる可能性があります。
中国調達における詐欺のリスク
国際貿易における詐欺の範囲
中国は世界最大の製造拠点の 1 つですが、取引量が非常に多いため、詐欺の可能性が高まっています。中国のサプライヤーは、現地の商習慣、言語の壁、国際貿易規制の微妙な違いを知らない海外のバイヤーを利用する可能性があります。さらに、金融詐欺、製品の不当表示、契約違反など、さまざまな形で詐欺が発生する可能性があります。
詐欺的なサプライヤーは、合法的な企業を装って活動することが多く、本物のメーカーと区別することが困難です。そのため、企業は詐欺の被害に遭わないようにデューデリジェンスのプロセスに細心の注意を払う必要があります。たった 1 回の詐欺で、製品の品質問題、出荷の遅延、さらには回復が困難な重大な経済的損失につながる可能性があります。
中国からの調達がなぜリスクを伴うのか
中国からの調達には、異なる法制度、言語、文化的商習慣を順守する必要があります。詐欺師は、コミュニケーションの障壁や現地の法律への不慣れさを利用して、これらの違いを悪用して企業を騙すことがよくあります。さらに、中国はビジネス環境の改善に大きく前進していますが、汚職や商業規制の厳格化の遅れにより、詐欺師が活動する機会が生まれています。
さらに、中国のサプライヤーは、アリババなどの仲介業者やプラットフォームを通じて事業を行っている場合があり、不正な企業が事業を偽装するのは簡単です。適切な審査と安全対策がなければ、どのサプライヤーが合法で、どのサプライヤーが購入者を騙そうとしているのかを見分けるのは困難です。
中国調達におけるよくある詐欺とその見分け方
偽りまたは誤解を招く商品説明
中国調達における最も一般的な詐欺の 1 つは、サプライヤーが製品の品質や仕様を偽ることです。サプライヤーは、実際には標準以下の製品や偽造品であるにもかかわらず、製品を高品質または本物として宣伝することがあります。
偽造または誤解を招く商品リストの兆候
この詐欺に引っかからないようにするには、購入者は製品の説明を注意深く分析し、調達しようとしている製品について徹底的に調査する必要があります。サプライヤーが製品を偽って伝えている可能性がある一般的な兆候は次のとおりです。
- 非現実的な低価格: 製品の価格が市場の類似製品よりも大幅に低い場合、これは危険信号である可能性があります。低価格は魅力的ですが、サプライヤーが品質を犠牲にしているか、偽造品を販売していることを示している可能性があります。
- あいまいな製品説明: 詳細な仕様、材質の説明、または認証を提供しないサプライヤーは、多くの場合、何かを隠そうとしています。大量注文をする前に、包括的な製品の詳細と鮮明な画像を必ず要求してください。
- 一般的な画像: 一部のサプライヤーは、自社の商品リストにストック写真や他社の商品の画像を使用している場合があります。画像が実際に購入する商品に固有のものでない場合は、購入者を騙そうとしている可能性があります。
製品の品質と真正性の検証
製品の不当表示の被害に遭わないために、大量注文をする前に必ず製品サンプルを請求してください。サンプル注文により、製品の品質を直接評価し、説明と一致しているかどうかを確認できます。さらに、出荷前に製品が合意された仕様を満たしているかどうかを確認するために、サードパーティの検査サービスを利用することを検討してください。
支払い詐欺と不正取引
もう一つのよくある詐欺は、不正な支払い要求や支払いプロセス中の詐欺です。詐欺師は、安全でない方法で支払いを要求したり、最初の交渉後に銀行口座の詳細を変更したり、商品を配送する前に全額前払いを要求したりすることがあります。
支払い詐欺の見分け方
支払い関連の詐欺を避けるには、次の点に注意してください。
- 通常とは異なる支払い方法の要求: サプライヤーが電信送金、暗号通貨、個人口座などの通常とは異なる方法で支払いを要求した場合は、疑ってください。正当なサプライヤーは通常、信用状 (LC)、PayPal、または検証済みのチャネルを介した銀行振込などの安全な方法を好みます。
- 銀行口座情報の変更: 詐欺的なサプライヤーは、最初の交渉後に銀行口座の詳細を変更し、別の口座に送金するように要求することがあります。この戦術は、支払いを詐欺師の手に転送するためによく使用されます。
- 全額前払い: 国際貿易では一部前払いが一般的ですが、全額前払いの要求は詐欺の兆候である可能性があります。正当なサプライヤーは、出荷時または検査時に残額を支払う部分支払いを受け入れることがよくあります。
安全な支払い方法
支払い詐欺から身を守る最善の方法は、購入者とサプライヤーの両方を保護する安全な支払い方法を使用することです。エスクロー サービス、信用状、PayPal (小額取引の場合) などの方法を使用すると、サプライヤーが契約条件を履行するまで支払いが保護されます。さらに、サプライヤーの銀行口座が正当なものであり、契約で提供された詳細と一致していることを確認してください。
偽造品および粗悪品
偽造品は、中国調達におけるもう一つの一般的な詐欺です。一部のサプライヤーは、有名ブランドやメーカーの製品であるように見えるが、実際には偽物、低品質、または不正表示の製品を提供している場合があります。
偽造品の見分け方
偽造品を識別するには、次のことを行う必要があります。
- 書類の要求: サプライヤーに、製品の正当性を証明できる真正性証明書、品質証明書、または第三者による検査レポートを要求します。このような書類の提供を望まないサプライヤーは、偽造品を隠している可能性があります。
- 製品サンプルの検査: 大量注文を行う前にサンプルを要求して、製品の品質を検査します。偽造品は、外観、素材、耐久性が本物とは大きく異なることがよくあります。
- 製品ラベルとパッケージを確認する: 正規ブランド製品には通常、公式ロゴ、シリアル番号、またはホログラムが付いています。偽造品にはこれらの特徴が欠けていたり、よく見ると簡単に識別できる低品質の複製が使用されている場合があります。
第三者検査の役割
偽造品を回避する最も効果的な方法の 1 つは、サードパーティの検査サービスを利用することです。これらの会社は工場監査と製品検査を実施し、サプライヤーが契約仕様に従って本物の高品質の製品を納品していることを確認します。サードパーティの検査員は、購入者にはすぐにはわからない危険信号を発見できます。
偽の企業または存在しない企業
より巧妙な詐欺には、実在しない詐欺会社が関与します。これらの詐欺師は、偽のビジネス プロフィール、Web サイト、偽のレビューを作成し、購入者を取引に誘い込みます。支払いが行われると、サプライヤーは姿を消し、購入者は何もできなくなります。
偽造または存在しないサプライヤーの特定
サプライヤーが詐欺的であるか存在しない可能性があることを示す兆候がいくつかあります。
- 住所または連絡先情報の欠如: 正当なサプライヤーは、検証可能な住所と直接の連絡先情報を持っている必要があります。サプライヤーが電子メールまたはメッセージング アプリを通じてのみコミュニケーションを提供している場合は注意してください。
- プロフェッショナルでない Web サイトまたは Web サイトがない: 詐欺師は、プロフェッショナルな Web サイトを持たずに活動したり、低品質で信頼できないサイトを作成したりすることがよくあります。オンラインでの存在感がなかったり、Web サイトのデザインが適切でなかったりする場合は、警告サインである可能性があります。
- 一貫性のない、または曖昧な事業情報: サプライヤーが明確で一貫性のある事業登録の詳細または企業識別情報を提供できない場合、適切な法的地位を持たずに事業を行っていることを示している可能性があります。
サプライヤーの正当性の検証
サプライヤーが正当であることを確認するには、いくつかの方法を使用できます。
- 事業許可証の検証: サプライヤーの事業許可証または会社登録の詳細を要求し、地方自治体またはサードパーティの検証サービスで検証します。
- 信頼できる B2B プラットフォームを使用する: Alibaba や Global Sources などの評判の良いプラットフォームを使用します。これらのプラットフォームでは、サプライヤーが製品をリストする前に審査を受けます。これらのプラットフォームは、多くの場合、取引保証と購入者保護を提供しているため、詐欺のリスクが軽減されます。
- レビューと参照を確認する: 第三者ソースからの独立したレビューを探すか、サプライヤーに参照を依頼してください。レビューがまったくないサプライヤーや、漠然とした一般的な推薦文しかないサプライヤーには注意してください。
配送詐欺と遅延
配送詐欺は、重大な財務的および運用上の損害を引き起こす可能性のある、もう 1 つの一般的な詐欺です。このタイプの詐欺では、通常、サプライヤーが支払いを受け取ったものの商品を発送しなかったり、品質の低い商品を発送したりします。
配送詐欺の特定
配送詐欺の兆候としては次のようなものが挙げられます。
- 非現実的な納期: サプライヤーが、信じられないほど短い納期を約束している場合、適切な生産と出荷に必要な手順を実行せずに、取引を急がせようとしている可能性があります。
- 追跡情報なし: 詐欺的なサプライヤーは、荷物の正当な追跡情報を遅らせたり提供しなかったりする場合があります。追跡の詳細があいまい、矛盾している、または存在しない場合は、注意してください。
- 配送コストが高い、または条件が不明確: サプライヤーは注文後に配送コストを値上げしたり、配送の手配を不明確にしたりすることがあります。支払いを進める前に、コストや配達日などの配送条件を必ず明確にしてください。
輸送リスクの軽減
配送詐欺のリスクを最小限に抑えるには:
- 安全な支払い方法を使用する: 前述のように、エスクローや信用状などの安全な支払い方法を使用すると、出荷が確認された後にのみサプライヤーに支払いが行われるようになります。
- 発送品の追跡: 有効な追跡情報を受け取って、配送会社に連絡して商品が配送中であることを確認してください。サードパーティの配送保険を使用すると、輸送中の損傷や紛失の際に商品を保護することもできます。
誤解を招く認証と文書
サプライヤーの中には、自社製品が国際基準に準拠しているように見せるために、虚偽の認証や誤解を招く認証を発行するところもあります。こうした認証は偽造されていたり期限切れだったりする可能性があり、購入者は実際にはそうではないのに、高品質で基準に準拠した製品を購入していると信じ込んでしまうことがあります。
偽の認証を見分ける
次のような認証を提供するサプライヤーには注意してください。
- 製品仕様と一致しない: 認証が購入する特定の製品と一致していることを確認します。たとえば、食品安全認証は食品に固有のものである必要があり、安全基準は製品のカテゴリに適用する必要があります。
- 認められていない: 認証機関が正当であり、関連業界で認められていることを確認します。認証が不明瞭または追跡不可能な組織から発行されている場合は、偽物である可能性があります。
認証の検証
認証を確認するには、サプライヤーに公式文書を要求し、発行機関に連絡して認証の有効性を確認してください。サプライヤーが認証の正当な証拠を提供できない場合は、あなたを騙そうとしている可能性があります。
中国調達における詐欺を回避するためのベストプラクティス
デューデリジェンスと調査
詐欺を避ける最善の方法は、徹底的な調査とデューデリジェンスを行うことです。常に次の点に注意してください。
- ビジネス情報を確認する: サプライヤーのビジネス ライセンス、連絡先情報、会社履歴を確認します。この情報は、政府の公式ソースまたはサードパーティの検証サービスを通じて相互参照します。
- 参照の依頼: サプライヤーに、以前の顧客からの参照やフィードバックを依頼します。本物のサプライヤーは、推薦状や過去のクライアントの詳細を喜んで提供してくれます。
- 少量注文から始める: 新しいサプライヤーと取引する場合は、大量注文をする前に少量注文から始めて、製品の品質、出荷の信頼性、コミュニケーションを評価します。
安全な支払い方法
常に、購入者保護を提供する安全な支払い方法を使用してください。個人口座への電信送金などの安全でない方法での支払いは避け、次のようなオプションを選択してください。
- エスクロー サービス: サプライヤーが義務を果たした後にのみ支払いが行われるようにします。
- 信用状: サプライヤーが合意した条件を満たした場合にのみ支払いを保証します。
定期的なコミュニケーションと検査
定期的なコミュニケーションと検査は詐欺を回避する鍵です。調達プロセス全体を通じてサプライヤーと連絡を取り合い、第三者の検査サービスを利用して商品の品質を確認し、合意された条件に準拠していることを確認します。