從中國採購產品已成為全球企業尋求降低成本並利用龐大的製造生態系統的基石。然而，雖然有許多合法供應商，但貿易的全球性也使企業面臨風險，包括詐騙。無論是欺詐性供應商、假冒產品或欺騙行為，中國採購中的詐欺行為都可能導致重大財務損失和聲譽受損。
中國採購的詐騙風險
全球貿易詐騙的範圍
中國是世界上最大的製造中心之一，但龐大的交易量增加了詐騙的可能性。中國供應商可能會利用不熟悉當地商業慣例、語言障礙或國際貿易法規細微差別的外國買家。此外，詐騙可能以多種形式發生，包括財務詐欺、產品虛假陳述和違反合約。
詐欺性供應商通常打著合法企業的幌子進行經營，因此很難將他們與真正的製造商區分開來。因此，企業在盡職調查過程中需要保持警惕，以避免成為詐騙的受害者。詐騙可能會導致產品品質問題、出貨延遲，甚至可能難以挽回的重大財務損失。
為什麼從中國採購可能有風險
從中國採購涉及不同的法律體系、語言和文化商業慣例。詐騙者經常利用這些差異，利用溝通障礙和對當地法律的不熟悉來詐騙企業。此外，雖然中國在改善商業環境方面取得了重大進展，但腐敗和商業法規執行不嚴格可能為詐騙者創造了運作機會。
此外，中國供應商有時可能透過阿里巴巴等中介機構或平台進行運營，不誠實的公司很容易掩蓋其業務。如果沒有適當的審查和保障措施，就很難判斷哪些供應商是合法的，哪些供應商試圖欺騙買家。
中國採購中的常見騙局以及如何識別它們
虛假或誤導性的產品描述
中國採購中最常見的騙局之一是供應商歪曲其產品的品質或規格。供應商可能會宣傳產品是高品質或正品，但實際上這些產品是不合格或假冒的。
虛假或誤導性產品清單的跡象
為避免上當受騙，買家應仔細分析產品描述，並對想要採購的產品進行深入研究。供應商可能歪曲其產品的常見跡象包括：
- 不切實際的低價：當產品的價格明顯低於市場上的同類產品時，這可能是一個危險信號。雖然較低的價格很有吸引力，但它們可能表明供應商在品質上偷工減料或銷售假冒商品。
- 模糊的產品描述：不提供詳細規格、材料描述或認證的供應商通常試圖隱藏某些東西。在提交大訂單之前，請務必索取全面的產品詳細資訊和清晰的圖像。
- 通用圖像：一些供應商可能會在其清單中使用其他公司產品的庫存照片或圖像。如果圖像並非特定於您購買的實際產品，則可能表示有人試圖欺騙買家。
驗證產品品質和真實性
為避免成為產品虛假陳述的受害者，請在大量訂購之前索取產品樣品。樣品訂單讓您有機會直接評估產品品質並驗證其是否與描述相符。此外，請考慮在出貨前使用第三方檢驗服務來驗證產品是否符合商定的規格。
付款詐騙和詐欺交易
另一種常見的詐騙涉及欺詐性付款請求或付款過程中的詐騙。詐欺者可能會透過不安全的方式要求付款，在初步談判後更改銀行帳戶詳細信息，或堅持在交付任何貨物之前全額預付款。
識別付款詐騙
為避免與支付相關的詐騙，請注意以下事項：
- 請求非常規付款方式：如果供應商要求透過電匯、加密貨幣或個人帳戶等非常規方式付款，請保持懷疑。合法供應商通常更喜歡安全的方法，例如信用證 (LC)、PayPal 或透過經過驗證的管道進行銀行轉帳。
- 銀行帳戶資訊的變更：詐欺性供應商可能會在初步協商後更改銀行帳戶詳細信息，要求您將資金電匯到其他帳戶。這種策略經常被用來將付款轉移到詐欺者手中。
- 全額預付款：雖然部分預付款在國際貿易中很常見，但要求全額預付款可能是詐騙的跡象。合法供應商通常會接受部分付款，餘款將在出貨或檢查時支付。
安全的支付方式
保護自己免受付款詐騙的最佳方法是使用安全的付款方式，為買家和供應商提供保護。託管服務、信用狀和PayPal （適用於小額交易）等方法可以確保您的付款受到保護，直到供應商履行協議條款。此外，還要驗證供應商的銀行帳戶是否合法且與合約中提供的詳細資訊相符。
仿冒品
假貨是中國採購中另一個普遍存在的騙局。有些供應商可能提供看似來自知名品牌或製造商的產品，但實際上是假貨、不合格或貼錯標籤。
如何識別仿冒品
要識別假冒產品，您應該：
- 索取文件：向供應商索取真品證書、品質證明或任何可以證明其產品合法性的第三方檢驗報告。不願意提供此類文件的供應商可能隱藏假冒商品。
- 檢查產品樣品：在大量訂購之前索取樣品以檢查產品的品質。仿冒品通常在外觀、材質和耐用性方面與正品有顯著差異。
- 檢查產品標籤和包裝：正品品牌產品通常有官方標誌、序號或全像圖。假冒產品可能缺乏這些功能，或具有低品質的複製品，透過仔細檢查很容易識別。
第三方檢定的作用
避免仿冒品最有效的方法之一是使用第三方檢驗服務。這些公司進行工廠審核和產品檢驗，以驗證供應商是否依照合約規格提供正品、高品質的產品。第三方檢查員可以發現買家可能無法立即察覺的危險訊號。
虛假或不存在的公司
更複雜的騙局涉及根本不存在的詐騙公司。這些詐騙者創建虛假的商業簡介、網站和虛假評論來引誘買家進行交易。一旦付款，供應商就消失了，買家也沒有追索權。
識別假冒或不存在的供應商
有多種跡象表明供應商可能存在欺詐或不存在：
- 缺乏實際地址或聯絡資訊：合法供應商應擁有可驗證的實際地址和直接聯絡資訊。如果供應商僅透過電子郵件或訊息應用程式提供通信，請務必小心。
- 不專業的網站或沒有網站：詐騙者通常在沒有專業網站的情況下進行操作或建立低品質、不值得信賴的網站。缺乏線上存在或網站設計不當可能是一個警告信號。
- 不一致或模糊的商業資訊：如果供應商無法提供清晰一致的商業註冊詳細資訊或公司標識，則可能表明他們的經營沒有適當的法律地位。
驗證供應商的合法性
若要驗證供應商是否合法，您可以使用多種方法：
- 營業執照驗證：索取供應商的營業執照或公司註冊詳細信息，並向地方當局或第三方驗證服務機構進行驗證。
- 使用值得信賴的 B2B 平台：使用阿里巴巴或環球資源等信譽良好的平台，供應商在發布產品之前都會經過審查。這些平台通常提供貿易保證和買家保護，降低詐騙風險。
- 檢查評論和參考：尋找第三方來源的獨立評論或向供應商詢問參考。對沒有評論或模糊、籠統的評價的供應商要保持警惕。
運輸詐騙和延誤
運輸詐欺是另一種常見的騙局，可能會造成重大的財務和營運損失。這種類型的詐欺通常涉及供應商接受付款但未發貨或發貨不合格的貨物。
識別運輸詐欺
運輸詐騙的跡象可能包括：
- 不切實際的交貨時間：如果供應商承諾極短的交貨時間，這似乎好得令人難以置信，這可能表明他們試圖催促您達成交易，而沒有履行正確生產和運輸的必要步驟。
- 無追蹤資訊：詐欺性供應商可能會延遲或無法為您的貨件提供合法的追蹤資訊。如果追蹤詳細資訊模糊、不一致或不存在，請務必小心。
- 高運費或不明確的條款：供應商可能會在下訂單後增加運費或做出不明確的運輸安排。在繼續付款之前，請務必澄清運輸條款，包括費用和交貨日期。
降低運輸風險
為了最大限度地降低運輸詐騙的風險：
- 使用安全付款方式：如前所述，託管或信用證等安全付款方式可確保僅在確認發貨後才向供應商付款。
- 追蹤貨件：確保您收到有效的追蹤訊息，並與運輸公司跟進以確認貨物已在途中。使用第三方運輸保險還可以保護您的貨物，防止其在運輸過程中損壞或遺失。
誤導性認證和文件
一些供應商可能會提供虛假或誤導性的認證，以使他們的產品看起來符合國際標準。這些認證可能是偽造的或過期的，導致買家相信他們購買的是高品質、合規的產品，但事實上並非如此。
發現假認證
請謹慎對待提供以下認證的供應商：
- 不符產品規格：驗證認證是否與您購買的特定產品一致。例如，食品安全認證應針對食品，安全標準應適用於該產品的類別。
- 不被認可：驗證認證機構是否合法且在相關行業中得到認可。如果認證來自不起眼或無法追蹤的組織，則可能是假的。
驗證認證
若要驗證認證，請向供應商索取官方文件並聯絡發證機構以確認認證的有效性。如果供應商無法提供合法的認證證明，他們可能會試圖欺騙您。
避免中國採購詐騙的最佳實踐
盡職調查和研究
避免詐騙的最佳方法是進行徹底的研究和盡職調查。總是：
- 驗證商業資訊：檢查供應商的營業執照、聯絡資訊和公司歷史。透過官方政府來源或第三方驗證服務交叉引用此資訊。
- 索取參考資料：向供應商索取參考資料或先前客戶的回饋。真正的供應商將很樂意提供推薦和過去客戶的詳細資訊。
- 從小訂單開始：與新供應商合作時，先從小訂單開始評估產品品質、運輸可靠性和溝通，然後再承諾大量。
安全的支付方式
始終使用為買家提供保護的安全付款方式。避免透過不安全的方式付款，例如電匯到個人帳戶，並選擇以下選項：
- 託管服務：確保只有在供應商履行其義務後才發放付款。
- 信用證：只有在供應商履行商定的條款後才能保證付款。
定期溝通及檢查
定期溝通和檢查是避免詐騙的關鍵。在整個採購過程中與您的供應商保持聯繫，並使用第三方檢驗服務來驗證貨物品質並確保遵守商定的條款。